尼日利亚Dangote Group涉嫌外汇违规，EFCC展开深入调查

近日，尼日尼日利亚的利亚经济和金融罪行委员会（EFCC）召集了达格特集团（Dangote Group）的一些高管前往阿布贾，要求他们提供涵盖过去九年的涉嫌深入外汇交易详细文件。此次行动是外汇违规为了深入调查有关中央银行前行长戈德温·埃梅菲勒（Godwin Emefiele）滥用外汇分配的指控。反腐败机构正在调查埃梅菲勒领导下的展开中央银行是否对达格特集团及其他51家公司进行了优惠外汇分配​​。

据悉，调查外汇托管理财安全吗靠谱吗当EFCC的尼日特工们突击达格特工业有限公司（Dangote Industries Limited）在拉各斯伊科伊的总部时，达格特并不在尼日利亚，利亚而是涉嫌深入在美国。但据消息人士透露，外汇违规他将于下周返回尼日利亚亲自处理此事​​。展开

EFCC的调查一位官员表示，他们并不是尼日为了进行政治迫害，而是利亚为了获得政府资金分配的证据和细节。达格特集团的涉嫌深入投5万外汇每月返2000一位官员也证实，公司的一些关键人员正在收集EFCC要求的文件，以证明公司的清白​​。

达格特集团官员表示，该集团的人员已经在阿布贾的EFCC总部提交了一些要求的文件，但他们认为EFCC突击拉各斯办公室是一种不妥的行为。他们表示，集团是一个遵纪守法的团体，并且正在合作进行调查​​。

在被突击搜查之前，达格特工业有限公司于2023年11月否认了其涉及外汇违规和洗钱的指控，涉及金额高达34亿美元。该公司否认了这笔钱被转移到其非尼日利亚子公司的说法，以避免非法金融流动和资金循环。达格特指出，其投资活动均来自银行间市场，所有交易均符合国际标准，并得到信用证的支持​​。

在突击搜查期间，特工们搜查了办公室，并带走了一些与2014年至2023年6月期间该集团外汇分配有关的财务文件。在埃梅菲勒被总统博拉·廷努布（Bola Tinubu）停职期间，EFCC要求51家受调查的公司提交A表和M表，详细说明他们在2014年至2023年6月期间的外汇分配情况​​。

特别调查员吉姆·奥巴泽（Jim Obazee）向总统报告称，埃梅菲勒涉嫌在美国、英国和中国的至少593个银行账户中非法存放公共资金，而未获得中央银行董事会和中央银行投资委员会的批准。奥巴泽发现，前中央银行行长涉嫌在英国银行的固定存款中非法存放5.434亿英镑，并涉嫌操纵奈拉汇率和在电子奈拉项目中实施欺诈​​。

埃梅菲勒否认了这些指控，称奥巴泽的调查报告内容是“虚假的、误导性的，并且是为了诋毁我的人格，损害我的名誉，并服务于私家侦探的自私利益。”EFCC的一位高级官员透露，该机构正在调查埃梅菲勒涉嫌违反现行财务规则和法规以及中央银行法案，给达格特集团和其他大约51家大公司进行了优惠的外汇分配​​。

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